当地时间周五,英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案件作出判决。一名华裔英国籍女子因协助雇主洗钱被判处6年8个月有期徒刑。
这起案件因“英国警方查获6.1万个比特币”以及牵涉中国多年前的一起400亿元非法吸收公众存款案,引发了广泛关注。
法官:毫不怀疑你知道自己在做什么
根据公开资料,本案被告人简·温(Jian Wen)出生于中国,2007年怀孕7个月时跟随丈夫前往英国。因丈夫暴力,两人在2010年离婚,简·温独自抚养儿子,一边工作一边攻读法学和经济学文凭。
2017年,简·温在伦敦一间中餐馆打工时,看到一则“招聘管家”的广告。雇主是化名“张亚迪”的钱志敏——蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。该案涉及资金达430亿元,12.6万名投资者受害。
案发前夕,钱志敏使用假护照逃至英国伦敦,并急需一名华人助理处理日常事务及将比特币兑换为房产和珠宝等。
据英国警方披露,成为钱志敏的助理后,简·温的生活瞬间变得奢华——从地下室搬进月租1.7万英镑的六居室公寓,购买奢侈品并开始环球旅行,同时在欧洲和迪拜多地购置房产。
然而,当简·温试图购买多处伦敦豪宅时,触发了英国的反洗钱程序。由于她在2016/2017年仅申报了5979英镑的收入,并无法解释购房款的比特币来源,英国警方于2018年10月31日搜查了她的住所,并查扣了装有比特币的电脑。
具有戏剧性的是,英国警方直到两年半后才发现电脑里藏有6.1万个比特币。2021年5月,简·温被捕归案,而钱志敏在英国警方试图问讯前逃离英国。
经过多次审理,伦敦南华克刑事法庭陪审团在今年3月裁定简·温在2017年至2022年间“为一名中国女子洗钱150比特币”罪名成立。简·温拒绝所有指控,并计划上诉。
本周五的庭审中,简·温的辩护律师表示,简·温在成为罪犯前已是受害者,她只是“按下比特币交易按钮的中间人”,对其行为的犯罪程度认识有限。
检察官则强调,简·温是出于贪婪和自身经济利益的驱使,而非受到胁迫或恐吓,她是自己加密钱包的操作者。
最终,法官Sally-Ann Hales未采信辩方说词,宣判时表示:“这是一种复杂且涉及重大计划的犯罪行为,我毫不怀疑你知道自己在做些什么。”
钱志敏的下落
在简·温被捕后,有关钱志敏的下落曾中断。然而,根据《金融时报》报道,消失已久的钱志敏今年4月重返伦敦,被羁押并出庭面对英国检方的刑事指控。
皇家检察署指控她自2017年10月1日起至今年4月,在伦敦和英国多地持有、获取和使用犯罪财产,即加密货币。
值得注意的是,钱志敏声称自己出生于1990年11月10日,但综合各方信息,她实际出生日期应为1978年。
通过翻译,钱志敏当庭表示不认罪,但未申请保释。法官决定她将继续羁押,并将案件转交给此前审判简·温的南华克皇家刑事法庭。