打击地下钱庄安排部署

打击地下钱庄安排部署

瓦特(WBF)交易所
2023-07-28
栏目：区新闻
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1、根据现行法律法规，继续完善对地下钱庄的日常检查和调查管理体制，完善调查、监督、制止和查处地下钱庄的制度，严格执行行政机关应当遵守的各项规定和要求，确保监管要求得到有效履行。

2、组织开展全覆盖的金融组织报告系统审查，深入挖掘地下钱庄存在活动，杜绝任何形式的洗钱活动和恐怖融资活动，落实非法集资责任，有效防范非法集资行为。

3、建立和完善数据库，建立完善的客户查询和跟踪系统，开展定期的金融机构审查，加大对行业地下钱庄的调查力度，及时发现和处理其存在的安全隐患。

4、遵守监管机构的规定，加强对地下钱庄活动的监管，监管机构应设立报告制度，及时发现和及时查处地下钱庄的违法行为，及时公布违规案例，增强法律规范意识。

5、加强财务部门和银行监督，以促进有效监督，强化监管对地下钱庄活动的把握，建立数据共享体制，统一监管机构和金融机构进行报告的标准和流程。

6、村村通信，利用信息技术开展智能化战略，利用阿里云的信息管理系统，建立地方金融统一反洗钱系统，建立视频监控网络和数据分析应用，分析地下钱庄活动的金融交易痕迹。

7、严格执行有关法律法规，规范金融机构经营活动，深入做好监管工作，加大金融行业和其他行业的监管，具体包括：对客户的身份、银行账户等的实名认证；金融机构的客户开立账户必须实名认证；增强外汇局的管理监督，并建立针对地下钱庄的制约机制；加强金融系统的整体安全，严格执行社会信用号码制度，完善多部门行政协调机制，协调推进多方防范地下钱庄活动。

打击地下钱庄安排部署

本文来源： 瓦特(WBF)交易所

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