2023年还有人敢洗钱吗

2023年还有人敢洗钱吗

瓦特(WBF)交易所
2023-07-28
栏目：区新闻
--
APP下载

2023年还有人敢洗钱吗？答案是肯定的。虽然全球政府正在进一步加强监管，实施更严格的反洗钱法规，但一些欺诈分子仍然认为他们可以赚取非法所得。

首先，以往违法分子洗钱的典型手段仍然未得到有效遏制。举例来说，账户转账仍然是最为常用的洗钱手段，欺诈分子可以通过使用实体和网络账户将资金转移到调查更困难、失踪更容易的国家或地区来将他们的收入转变为合法的非税收入。

其次，传统货币被逐渐取代，加密货币作为新的洗钱工具越来越受到重视。这种加密货币不仅容易掩藏欺诈分子隐蔽的收入来源，几乎可以在区块链上匿名交易，而且它不受传统手段监管机制的约束，使欺诈行为得以层层隐藏。很多欺诈分子把这种新的洗钱手段当成他们洗钱的“宝库”，他们希望在2023年仍然可以轻松逃避全球政府的惩罚。

最后，欺诈分子认为，由于无法完全控制手段，政府普遍在打击洗钱的道路上失败，因此仍会有人在2023年洗钱。政府可能会改变执法策略，采取全面而谨慎的方式进行监管，并考虑在国际平台联手打击洗钱行为，但贪婪和政治动机仍然存在，洗钱和欺诈业务的存在也不会完全消失。

2023年还有人敢洗钱吗

本文来源： 瓦特(WBF)交易所

声明：本文由入驻区块链网的作者撰写，观点仅代表作者本人，绝不代表区块链网赞同其观点或证实其描述。

提示：投资有风险，入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

侵权：如发现文章侵权或者资讯不实，请发电邮[email protected]举报，平台查证后将第一时间处理。

关于区块链网发文章的介绍：

一、用户根据资质共为分五级：由低到高为C级、B级、A级、A+级、A++级，每天对应的免费发文数量为：3篇、5篇、20篇、40篇、100篇。
二、等级划分：个人用户初始为C级，企业用户初始为B级，个人用户和企业用户都根据文章质量晋升，企业用户晋升速度比个人用户快三倍，个人用户发布的文章不可顶置，不推荐第三方搜索引擎收录。
三、包含联络方式的文章（或者软文）只能发布在《企业快讯》频道下面的区新闻、区行情、区观察、区技术、区评分、区百科栏目里。
四、A级以下用户无法发布文章到区块链网的官方频道即：24小时快讯、打假、头条、百科频道。
五、文章至少一张图片（如果不上传封面，这张图片默认为封面），不可盗其它平台图片，但可以截图到本站，系统会自动上传。
六、发布优秀文章可以赚RMB，RMB可用于发布广告或软文，优秀文章指的是区块链业内新闻、打假资讯、技术分享、原创经验、百科知识等文章。
七、不管任何情况下，违反《平台协议》的文章将被删除，用户投诉经核实后亦会被删除。