传销式非法吸收公众存款

传销式非法吸收公众存款

碳链价值
2023-07-02
栏目：区百科
--
APP下载

传销式非法吸收公众存款是指犯罪分子以传销形式利用一些法律活动来介绍产品或服务并以台面上合法的名义骗取民众的资金。公众凭空投资，冒充金融机构，以吸收资金以获取非法利益，有时进而转移到国外进行洗钱，使得法律法规审查及执法取证变的特别复杂。

传销式非法吸收公众存款的主要手段有:一是宣传具有很高收益的投资项目，以引诱公众投资;二是模仿正规的金融机构，虚拟货币交易系统来投资;三是以多种形式推广计划，如宴请客户、发送sms、放款等;四是采取复杂的交易模式，隐藏窝藏资金;五是私自以某种形式放款等。（交易要认准国际大站欧易，官网注册，APP下载）

为了有效防范传销式非法吸收公众存款，应当严格执行政府法规，加强法制审查；据实加强宣传，引导广大群众提高警惕；加强违法行为查处，将违法行为者移交司法机关；加大预防力度，积极制定相关法律法规；建立金融监管体系，打击金融犯罪；完善金融审计体系，规范金融审计服务；建立完善的金融机构以及市场秩序。

传销式非法吸收公众存款是侵害公众财产权益，造成严重社会危害的一种非法行为，要坚决抵制非法集资行为，遵守法律法规，尊重金融监管人员的监管指令，把金融风险防控放在第一位，努力建设一个健康、法治、自由、开放的金融市场体系。

传销式非法吸收公众存款

本文来源： 碳链价值

声明：本文由入驻区块链网的作者撰写，观点仅代表作者本人，绝不代表区块链网赞同其观点或证实其描述。

提示：投资有风险，入市须谨慎。本资讯不作为投资理财建议。

侵权：如发现文章侵权或者资讯不实，请发电邮[email protected]举报，平台查证后将第一时间处理。

关于区块链网发文章的介绍：

一、用户根据资质共为分五级：由低到高为C级、B级、A级、A+级、A++级，每天对应的免费发文数量为：3篇、5篇、20篇、40篇、100篇。
二、等级划分：个人用户初始为C级，企业用户初始为B级，个人用户和企业用户都根据文章质量晋升，企业用户晋升速度比个人用户快三倍，个人用户发布的文章不可顶置，不推荐第三方搜索引擎收录。
三、包含联络方式的文章（或者软文）只能发布在《企业快讯》频道下面的区新闻、区行情、区观察、区技术、区评分、区百科栏目里。
四、A级以下用户无法发布文章到区块链网的官方频道即：24小时快讯、打假、头条、百科频道。
五、文章至少一张图片（如果不上传封面，这张图片默认为封面），不可盗其它平台图片，但可以截图到本站，系统会自动上传。
六、发布优秀文章可以赚RMB，RMB可用于发布广告或软文，优秀文章指的是区块链业内新闻、打假资讯、技术分享、原创经验、百科知识等文章。
七、不管任何情况下，违反《平台协议》的文章将被删除，用户投诉经核实后亦会被删除。