FMex交易所涉嫌违法交易

综观招商证券发表的报告,MTMEX交易所涉嫌违法交易包括: 一、伪造文件:MTMEX交易所违反规定伪造交易所文件,编造原因不提供文件的备案机构,不提供文件的备案证明文件,以及不向投资者提供文件; 二、失信行为:MTMEX交易所未遵守规定,未办理登记、监管登记;未按规定披露交易信息,没有向投资者公布定期报告; 三、异常交易:MTMEX交易所存在超过允许数量的同一客户开户数量;违反交易所规定,让他人代理投资者进行交易;以不正当手段进行投资者及客户资金操作; 四、篡改市场行为:MTMEX交易所未按规定保留客户的资料,并在投诉或交易有异动时篡改交易记录;未按规定完成合规投资者适当性申请;未按规定审查承诺书和投资者报表; 五、违反交易所规定:MTMEX交易所违反交易所规定,开展非法业务;经营范围有创新交易工具、虚拟货币交易业务;未合理安排投资者早期交付或者加仓;未按规定开展客户资金充值及提现; 六、侵犯投资者合法权益:MTMEX交易所未按规定进行投资者资金的结算及业务办理;在实施交易所规定的收取各项服务费时,未按照相关交易所规定标准收取服务费; 七、其他:MTMEX交易所未按规定积极防范市场操控和洗钱,客户经手交易未提供相关客户资料或者提供虚假客户资料,并行使其免责权利;未按规定办理客户对外投资交易及转存业;未向监管、行政机关和司法机关提供真实的客户身份信息。 总之,MTMEX交易所涉嫌违法交易之多种不合理、非法的行为,已经严重侵害了投资者的合法权益,被监管机构控制,并将受到相应法律的处罚。

FMex交易所涉嫌违法交易

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