关于GJ.COM交易所涉嫌违法交易,应该首先搞清楚一下GJ.COM交易所是什么。GJ.COM交易所是一个网上交易平台,专注于对数字货币的交易,提供用户实时买卖虚拟货币。 GJ.COM交易所分为流动、合约、上币和OTC模块,目前支持国际国内多家知名数字货币,如比特币、以太坊、瑞波币等。 交易所的违规操作一般指的是:参与者进行的价格操纵、交易操纵和信息操纵,这三种行为都属于高风险的违规行为。 具体来说,价格操纵是指利用预计价格波动,操控买卖双方价格,以获取不正当利益。交易操纵则指虚假交易行为,如开展大量与实际需求不符的虚假交易,操纵价格波动或进行伪造交易,用来获取不正当利益。信息操纵则指恶意编造虚假或者歪曲事实的报告或新闻,操纵市场价格和价格波动,以便获取不正当利益。 GJ.COM交易所采取了零容忍政策,以严格防止违法交易行为的发生,并从体系上防控交易所违规操作行为,健全安全审核机制。 首先,GJ.COM交易所追求幕后技术进步,拥有自己的风控系统,对外部对其市场和技术的猜测、分析、模拟进行及时监控。交易所还采取了建立账户审核机制、技术报警系统及财务审计机制,以防止违规交易。 此外,GJ.COM交易所还规定入市有若干实名认证流程,对交易者进行基本身份认证,其在交易所的有证操作等行为行为化。还规定,账户资产处于抵押态在平台上折算,考虑到用户的资金安全,实施活动或派发奖金,必须进行完整的审批流程,做到审慎管理。 综上所述,GJ.COM交易所采取了多种有效技术和管理手段,建立完善的风控机制,杜绝出现涉嫌违法交易行为。