加密货币交易所FTX前执行长SBF(Sam Bankman-Fried)在缴纳2.5亿天价保证金后,已返回加州等待审判,预期美东时间接下来三分之一的时间会被纽约南区地方法院提审。然而,链上侦探BowTiedIguana昨日在微博上表示,SBF开放钱包的地址有动静。
BowTiedIguana指出,基于链上数据,过去2日,SBF将价值684,000美元的以太坊(ETH)转让给了跨链桥RenBridge和一个没有KYC的塞舌尔交易所,而且如果这种行为是真实的,SBF可违反所订立保释条例:FTX的创始人SBF受到住家羁押时,把68.4万美元资金转移到塞舌尔共和国(Republic of Seychelles)的一家加密货币交易所?这显然是违反保释条件。其保释条件如下,没有经过法院的批准,费用不得超过1,000美元。
链中的金流
根据BowTiedIguana的链证据,SBF于2020年从Chef Nomi手中接过Sushiswap交易所的控制权时,提供了一个以太坊钱包地址:0xD57581D9e42E9032e6f60422fA619b4A4574Ba79。
SBF被保释后,他的钱包会将所有的代币余额发送到刚刚创建的以太钱包(0x73...51CB),并且该地址在数小时内从32个被标记为Alameda Research地址接收36.7万美元以及来自其他钱包的32.2万美元。随后,合计68.4万美元(570ETH)的资产全被发送至塞舌尔的交易所和RenBTC跨链桥。
“0x73...51CB地址向0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683发送了62.9万美元。该接收地址接着从11个标记为Alameda Research的钱包中又获得了100万美元。<51ETH的5笔交易将资金转移到新创建的钱包,然后转移到塞舌尔的交易所。”