加拿大FTR牌照的办理流程及条件

加拿大FTR牌照的办理流程及条件

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2021-05-04
栏目：区百科
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加拿大MSB概述

加拿大 MSB牌照所需提交的材料：

1. 申请加拿大msb牌照必要条件是要有一家加拿大的公司，如果没有公司提供加拿大公司名称（注册加拿大公司需要），若已有加拿大公司，提供加拿大公司基本资料料，包括公司税号。
2. 加拿大公司股东、董事详细个人资料料（护照扫描件，个人电话，住址等，股东）
3. 加拿大办公室地址
4. 服务类型，参考MSB服务类型列表。
5. 总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。
6. 提供银行行账户信息（开户行、账户号码、银行分行地址）
7. 合规专员联系方式
8. 分支机构（如果有运营网点）---智汇咨询 LOGO 图片.jpg

四、加拿大MSB牌照申请的条件：

1、指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

2、制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;

3、应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;

4、为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

5、每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。

五、MSB牌照申请：

1）准备与撰写申请材料

2）向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

3）申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

4）若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

智汇咨询提供海外监管牌照专业申请方案，我们与地方当局、律师事务所和其他法律实体密切合作，以确保您的公司符合监管要求、能够获得官方许可。无论你的目标是成为做市商、零售财务顾问、互动券商、还是经纪人，我们都有对应的解决方案。

智汇咨询的监管牌照业务范围：美国MSB牌照、加拿大FintracMSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR牌照、澳大利亚AUSTRAC、英国FCA、马耳他监管牌照、巴哈马监管牌照、毛里求斯监管牌照、日本FSA金融监管、香港SFC金融监管、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、数字货币交易所牌、区块链牌照、外汇牌照办理，开曼牌照，虚拟币牌照、数字货币监管牌照、圣文森特注册文本监管、VFSC瓦努阿图监管、阿联酋FSRA牌照、金融全牌照，塞浦路斯CySec牌照、塞舌尔FSA牌照，伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚牌照申请条件、马来西亚交易所牌照申请，瑞士FINMA牌、塞舌尔FSA牌照、香港金融牌照转让，香港金融牌照收购，香港金融牌照注册，申请香港金融牌照，香港金钱服务牌照，开曼监管CIMA牌照、加密货币牌照等全球海外监管牌照。

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