加拿大MSB牌照在币圈也是比较出名的,很多交易所都有申请。但其实加拿大也是数字货币合规牌照,它的监管范围是外汇交易、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票。它是一款双牌照,知道真相的你是否要眼泪掉下来。请收起你的眼泪,币圈不需要,而且加拿大6月份会把MSB牌照监管范围增加虚拟货币交易这一项。也就是说六月份开始申请的加拿大MSB牌照可以申请虚拟货币交易监管,已经申请了的自然没有,需要重新申请。
申请流程和所需材料:
提供二到三个公司名称核名
提供至少1位董事信息,身份证或护照+地址证明
用上述资料申请加拿大的公司
撰写金融方案,编辑牌照申请文件
递交申请牌照
回答FINTRAC的问题和抽查检测下牌照
申请都是代申请,提供上述的前两条就可以,其他的都是专人代办,然后合规佬再大概说下加拿大MSB牌照的含金量。
加拿大MSB向公众提供下列服务;
外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。
资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。
牌照申请需要准备什么?
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。
加拿大FTR MSB牌照优势
加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用较低的牌照
加拿大MSB不需要缴纳保证金
加拿大MSB牌照下牌时间快
加拿大MSB投诉少,口碑好
加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照
合规计划程序:
全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间,重要的是要证明所需的文档已经准备就绪,并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训,能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划,合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:
(1)指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;
(2)制定并应用由高级管理人员批准的书面合规政策和程序;
(3)应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略;
(4)为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;
(5)每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序,风险评估和培训计划),以测试其有效性。
加拿大是一个高度发达的资本主义国家,高度发达的科技和金融业,使其成为世界上拥有最高生活水准、社会最富裕、经济最发达的国家之一。牌照的名气大很容易受投资者认可,同时该牌照的相对投诉率是很低的,在外汇天眼可查。目前申请费用和维护费用也较少,是一款很不错的牌照。