波多黎各IFE牌照申请详情

波多黎各IFE牌照申请详情

义乌个体户
2020-11-11
栏目：区百科
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波多黎各岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处（OCIF）监管，OCIF单位则由美连储监管。国际金融实体Inernation Financial Entity简称IFE。

国外风景.png 波多黎各岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处（OCIF）监管，OCIF单位则由美连储监管。国际金融实体Inernation Financial Entity简称IFE。

可以进行的业务：（仅能在波多黎各以外地区实体运营）1、提供金融服务并接受国外实体的存款；2、参与外汇交易；3、接收抵押存款；4、在波多黎各境外设立分支机构（事先获得OCIF的批准），并从事相关金融活动；5、交易证券；6、作为金融合同或金融工具的票据交换所；7、以任何国家的货币，黄金或者白银进行交易。

IFE申请需要准备的资料

1. 公司实体：申请，需设立一家银行公司，可注册在波多黎各，美国或任何其他国家地区；收购需有合理的收购主体，可为个人，可为公司。从税务筹划角度考虑，建议可透过有优势的海外实体，做为申请或收购主。

2. 注册地址：须在波多黎各设有实际办公空间，并至少招聘有4名全职员工 (建议5名)

3. 法定股本：至少500万美元，至少实缴25万美元

4. 除上述的资本外，需至少有30万美元的未支配资产

5. 缴纳牌照申请所需政府费用

详细申请流程：1.公司核名。2.准备公司注册资料,人员尽调。3.起草公司文件,提交工商注册。4.获取公司注册证书。5.开设波多黎各注资户。6.起草业务和合规计划7.建立董事会。8.确定力公空间和员工9.向OCIF提交完整的申请书。10.与委员会官员协商11.获得初步许可证。12.安排与央行人员面13.获得、牌照审批14.开展金融业务。

申请时间找到一家靠谱的代办公司（你懂得）差不多八个月左右可以拿下。美国CBI银行就持有该牌照。

波多黎各牌照

本文来源： 义乌个体户

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