卓志—加拿大的MSB牌照的申请工作流程及优势

卓志—加拿大的MSB牌照的申请工作流程及优势

美国SEC监管下
2020-10-15
栏目：区新闻
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加拿大FTR MSB牌照优势

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在加拿大经营金钱服务业务之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。

全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:

1.指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

2.制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;

3.应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;

4.为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

5.每两年回顾你的法规遵循计划(程序，和培训计划)，以测试其有效性。

加拿大MSB牌照的业务范围;

1.外滙交易:进行交易，货币兑换，例如美元兑换加元等等

2.资金支付：使用电子转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

牌照申请工作流程：

1.MSB牌照的金融业务方案设计

2.准备与撰写申请材料

3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

4.申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。

5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

本文来源： 美国SEC监管下

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