波多黎各IFE金融牌照申请流程

波多黎各介绍

波多黎各自治邦,简称波多黎各,位于加勒比海的大安的列斯群岛东部。包括波多黎各岛及 别克斯、库莱夫拉等小岛。北临大西洋,南濒加勒比海、东与BVI、英属群岛隔水相望,西隔 莫纳海峡同多米尼加共和国为邻。首府为圣胡安。

岛上的银行由波多黎各金融机构专员办事处 (OCIF)监管,OCIF单位则由美联储监管 。

IFE经营范围

  • 07340b1e-32af-4a19-8d1a-a8f98ac94df5.jpg接受外国个人账户存款,借款
  • 提供担保,抵押,担保或服务性贷款
  • 投资政府的证券,股票,票据和债券
  • 外币,黄金,白银的交易

    IEF申请需要准备的资料

    1.公司实体:申请,需设立一家银行公司,可注册在波多黎各,美国或任何其他国家地区;收购需有合理的收购主体,可为个人,可为公司。从税务筹划角度考虑,建议可透过有优势的海外实体,做为申请或收购主体

2.注册地址:须在波多黎各设有实际办公空间,并至少招聘有4名全职员工 (建议5名)

3.法定股本:至少500万美元,至少实缴25万美元

4.除上述的资本外,需至少有30万美元的未支配资产

5.缴纳牌照申请所需政府费用


IEF详细申请流程

1.公司核名。

2.准备公司注册资料,人员尽调。

3.起草公司文件,提交工商注册。

4.获取公司注册证书。

5.开设波多黎各注资户。

6.起草业务和合规计划

7.建立董事会。

8.确定力公空间和员工

9.向OCIF提交完整的申请书。

10.与委员会官员协商

11.获得初步许可证。

12.安排与央行人员面

13.获得、牌照审批

14.开展金融业务。

申请时间

找到一家靠谱的代办公司(你懂得)差不多八个月左右可以拿下

申请难度

★★★★★

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