爱沙尼亚的加密许可要求Cryptocurrency License in Estonia2020更新

爱沙尼亚的加密许可要求Cryptocurrency License in Estonia2020更新

新的反洗钱规则于于2020年3月10日对爱沙尼亚的加密货币许可企业生效。现在，有一个虚拟货币服务提供商的统一许可证，涵盖了交易所和钱包服务提供商。提交所有文档后，大约需要60天（最多可以延长120天）。获得许可证的州费为3300欧元。

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获得加密许可证的主要要求是：

最低股本为12000欧元；
在爱沙尼亚的实体存在，包括居住在爱沙尼亚的办公室和管理委员会成员；
所有参与者提供无犯罪记录；
公司所有参与者的简历（简历）和教育信息；
对于公司在EEA国家/地区开设的银行帐户/金融科技银行帐户。

已经持爱沙尼亚加密货币许可证或金融机构许可证的公司必须在2020年7月1日之前遵守新规定。这意味着修改所有现有和新的支持性文档并将其提交给主管部门。否则，将导致许可证被吊销。

当前加密货币许可证持有人的主要要求是：

公司的股本必须从2500欧元增加到至少12000欧元。它需要通过向EEA中有效的公司银行帐户付款来完成。这还包括组织章程细则和注册表信息的更新。
必须提交所在国籍国家的护照副本和非无犯罪记录。
合适的要求：必须提供公司所有参与者的简历（简历）和教育信息。
要求在爱沙尼亚有实体存在，包括居住在爱沙尼亚的办公室和管理委员会成员。
有关公司银行帐户的信息。欧洲经济区的银行名称和IBAN代码。该帐户需要在EEA中正式运营的传统银行或电子货币机构或支付服务提供商处开设。
更新了AML内部程序以符合新要求。
实体存在
营业地点实际上是指监管机构必须检查的实际存在。在爱沙尼亚，所有活跃的管理委员会成员都必须可以接近爱沙尼亚。此要求不符合非活动成员的要求。合规官也可以是管理委员会成员。合规官必须最好具有金融，经济学或法律方面的高等教育。

无犯罪记录
需要从当地警察/机构获得非犯罪记录。通过邮寄送到爱沙尼亚。在无法获得全国范围内无犯罪记录声明的情况下（例如与美国公民一样），可以在爱沙尼亚公证人的誓言下提交声明，声称董事会成员没有犯罪记录。

子公司申请爱沙尼亚加密货币许可证的要求
控股公司的许可证也适用于子公司，并且如果控股公司符合所有要求，则子公司不必增加股本。虽然，子公司还需要提交所在国籍国家（公司）的公司所有参与者的无犯罪记录。简历（简历）和教育信息。

爱沙尼亚加密许可证入门？

对于大多数加密货币公司而言，第一步是注册一个爱沙尼亚公司。注册公司最方便的方法是使用爱沙尼亚电子居留权。

加密许可流程
我们将在下面重点介绍加密货币许可流程：

与客户协商
签署客户协议
招聘合适的人员（董事会成员和反洗钱官员）
寻找办公室
公司注册
起草反洗钱程序规则并收集其他相关文件
提交申请
就金融情报室提出的任何问题与金融情报室联系
如果您对加密许可感兴趣，请随时与我联系，以进行进一步咨询

爱沙尼亚区块链牌照钱包 ICO牌照

本文来源： 毛里求斯FSC现牌出售

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