近年来，通过侧链扩展比特币的想法赢得了很多社区的关注。在确定区块大小保持较小以保证去中心化并支持矿工收费市场发展之后，出现了各种解决方案。

从Blockstream的2014年比特币挂钩侧链研究论文中，我们获得了Liquid Network。以太坊开发人员还试图通过锚定的ERC-20令牌集成数字黄金交易。WBTC和tBTC是该实验的主要示例。此外，由于“以太坊杀手”必须不惜一切代价跟上趋势，因此Tezos开发人员创建了tzBTC。

现在，所有这些项目都具有相似的目的，但并不意味着它们是等效的。每个项目都具有安全性、速度和隐私性。从一开始就应该确定，这些比特币链下扩展解决方案都没有像基础层交易那样安全。Liquid，WBTC，tBTC和tzBTC存在的原因主要与速度，隐私和较低费用有关。

相反，仅仅因为没有挂钩的比特币令牌比比特币网络本身更安全，并不意味着我们应该完全忽略安全性论点。有些项目比其他项目更安全和分散，而有些项目只是为了方便或吹牛。

1、锚定比特币代币如何工作？

用通俗易懂的语言，真实的比特币被基础层上等价的资产通过时间锁可以得到签发或解锁另一区块。这样可以更快地以较低的成本移动基础层数量，有时甚至可以更私密地转账。一旦不再需要这些要求，令牌就会被锁定或烧毁，基础层比特币将被转移给其合法所有者。

可以想像一下，比特币就像是金条，而锚定的代币就是发行的钞票。在我们的开放源代码世界中，每家银行都试图通过创建一个涉及对人类行为的信任度，降低更多的“法规即法律”的系统来提高竞争力。价值和数量以1：1的比例在链之间转移，最终结算考虑了所有链下交易。这使新所有者可以接收其相应的金额。

锚定的令牌确实涉及链上交易，这些交易有时被认为是缓慢且昂贵的，但您不必为发送的每种比特币进行新的基础层交易，而是将这些操作移至更快（尽管安全性较低）和负担得起的区块链上。所有这些都是扩展解决方案的一部分，该解决方案通过允许块保持较小来保留比特币的去中心化。这也比链上交易更私密，因为跟踪多个链上的操作需要更多的时间和资源。

2、Liquid侧链和L-BTC

Liquid Network由Blockstream创建，起联合侧链的作用，使交易更快，更实惠，更私密。与其他所有锚定比特币令牌解决方案不同，Liquid是为比特币量身定制的，并考虑了所有安全方面，以维护基础层的特性。因此可以说，由于其专业性，Liquid的攻击面较小，因此与ERC-20项目相比，它包含的潜在攻击媒介更少。

Liquid侧链显然不如比特币主链安全。这就是为什么锚定（将您的比特币移至侧链）需要102个网络确认的原因。因此，比特币矿工和Liquid工作人员将同步进行，并且金额“转移”而没有任何问题。这种额外的预防措施是专门为避免事件而存在的，它是根据比特币的谨慎和保守精神而建立的。

L-BTC更快，更私有且交易更便宜。Liquid Network上的封锁时间为1分钟，只有2次确认后，任何交易都被视为最终交易。相比之下，基础层大约每10分钟发布一次新区块，并且至少需要6次确认才能使交易不可逆转。Liquid的快速性是通过分散权衡来实现的——交易所联盟并不像比特币网络那样被允许，分散和最终安全。但是，就L-BTC交易而言，并非必须如此。

L-BTC已被许多交易所接受，创始成员包括BTSE币希（其联合创始人兼CPO Brian Wong 是监督委员会的成员），Bitfinex，Bull Bitcoin和HodlHodl。得益于机密交易，Liquid旁链上交易的金额对于外部观察者而言仍然是秘密。到发生锚定事件的时间（从L-BTC切换到BTC，通常需要大约17分钟）时，混淆的程度将非常巨大，以至于区块链分析公司将很难弄清发生了什么以及为什么有些金额已转移到其他比特币地址。

Liquid主要用于服务交易者和交易所。由于他们的结算通常会阻塞区块链，因此对他们而言，最好在另一个网络上进行交易，这也为他们提供了更多的保密性。Liquid不是没有许可的，它集中在其2/3多数工作人员手中，不受DAO（分散式自治组织）的管理。就其目标而言，这非常好。

3、以太坊上的WBTC

以太坊区块链足够复杂，可以启用高级智能合约功能和令牌化。然而历史告诉我们，系统的安全性较低，网络运营商的信任度更高。同样，ERC-20令牌及其后续合同有时可能会出错。

尽管如此，Wrapped Bitcoin（WBTC）仍然很有趣。基本上，WBTC的存在是为了使比特币交易更快，更实惠。但是，由以太坊区块链提供速度和成本效率，如果ETH网络拥塞，则可能会出现延迟和价格上涨，这否定了它的创建目的。

WBTC可能是最糟糕的隐私解决方案。创建它的目的与在Liquid之间交换比特币的目的相同，但碰巧需要KYC / AML程序进行身份验证。无论用户其状态如何，都必须在不匿名的情况下进行WBTC交易。如果他们碰巧收到了一些WBTC却拒绝接受KYC / AML流程，他们最终将持有一种无法燃烧的资产，无法在比特币区块链上取回。

相比之下，只有Liquid工作人员必须标识自己的身份，加入网络进行交易是匿名且未经许可的，以致联邦会员不会将您的地址列入黑名单，并且您的数字货币不会带有使他们不可取的污点。WBTC要求完全符合身份验证程序，对于某些用户而言，这条路可能彻底关闭了。

WBTC令牌是由托管人根据智能合约的条款铸造的，后来被商家地址烧毁，以使数字货币可以在比特币的区块链上解锁。它基本上是一种互操作性协议，不仅带来了成本和可伸缩性方面的相对改进，而且还对通过挂入和挂出过程的代币实施了KYC / AML。

4、以太坊上的tBTC

在其白皮书中，tBTC认可了之前的项目（Liquid和WBTC），然后就试图为比特币创建真正的自动化和去中心化的跨链协议发表了大胆的声明。

像WBTC一样，tBTC是ERC20代币，但与之不同的是，该设计不依赖实体联盟，而是进行分散化。这意味着底层结构要复杂得多，并且包含其他以太坊专用功能，例如DAI稳定币，MakerDAO，Keep，Summa和Compound。

tBTC的目的也更具金融意义。在官方网站上，涉及的三个步骤是初始BTC存款，tBTC的铸造以及通过借贷和赚取利息对ERC20代币进行金融化。因此，可以肯定地说，tBTC是DeFi（去中心化金融）运动的雄心壮志的一部分。

如果您认为tBTC简单而直接，那么您应该知道白皮书描述了一种多钱包架构，其中包含许多签名者，这些签名者分布在多个地理位置上，因此可以消除单个故障点。在根据奖励或罚款确定激励措施的范围内，对设计进行了过度融资。

至少可以说，tBTC是一个复杂的协议。它旨在实现真正雄心勃勃的目标，但它建立在不像比特币那样分散或不受审查的网络之上（这可能会挫败这种发明的目的）。另外，由于技术问题，2020年5月中旬的首次启动导致了短暂的意外停机。因此，要花一些时间才能根据自行设定的去中心化标准将金融机制成功应用于令牌化比特币。

5、Tezos上的tzBTC

Tezos是一个权益证明网络，旨在在启用智能合约和去中心化应用程序领域与以太坊竞争。考虑到这两种协议之间的竞争，tzBTC作为WBTC的真正克隆被发布。tzBTC仍处于起步阶段，因为似乎一个BTC地址提供了357.94比特币的全部流动性（至少截至2020年5月29日）。

作为网络，tzBTC的运行与以太坊上的WBTC有相同的“初始化，铸造和刻录”程序。为了消除单点故障，系统具有密钥持有人（铸造和刻录tzBTC的密钥持有者），网管（监视网络以查看规则是否得到遵守的管理员）和常规用户。还有一个“协会”，负责监督运营并发布有关tzBTC状态的季度报告。

就像WBTC一样，tzBTC遵循KYC / AML程序，因此隐私非常糟糕。话虽如此，与以太坊一样，交易有望在网络中更快地传播，并只需要更低的费用。

最后一点，tzBTC存在两个目的：通过发行与最可靠的数字货币形式挂钩的资产，为Tezos区块链带来更多的流动性，并与以太坊竞争。它在范围和实施上明显不如Liquid Network，并且尚未赶上WBTC的流动性。至于tBTC，它仍然处于自己的联盟之中，观察它是否能够在不影响权力下放的前提下成功实现其目标将很有趣。

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