币安英雄涉嫌违法

币安英雄涉嫌违法

区块链游戏币安英雄蹭元宇宙热点，号称玩游戏就能赚钱，收益超万倍！

律师：涉嫌违法

元宇宙概念大火，区块链游戏也搭上顺风车。

“携手v神，马斯克实现火星梦”。近日，社交平台出现一款名为“MarsVolunteer”（下称火星志愿者）的元宇宙区块链游戏，打着“边玩边赚钱”的旗号，吸睛无数。项目方在海报上印制马斯克头像，宣称预期收益超万倍。玩家仅需支付100USDT（约631元人民币）购买MarsVOLS（MarsVolunteer的游戏代币）入局；玩家完成游戏，可获15873倍收益。

现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。
请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

火星志愿者的游戏用户缴纳600多元人民币即可开通账号。用户还要支付本金兑换虚拟货币WBNB，用于购买MarsVOLS。每笔游戏币交易，项目方都要收取5%的管理费。

时代周报记者发现，元宇宙区块链游戏的项目方可调控游戏代币和虚拟货币的兑换比例，用户赚取的高额收益最终可能成为“泡沫”。2月10日晚，火星志愿者游戏开局之初，用户可用1个WBNB换取2071个MarsVOLS，但经项目方调控后，游戏开始两分钟后，1个WBNB只能换取131个MarsVOLS。

监管已注意到元宇宙区块链游戏的风险。2月18日，银保监会发布《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》，曝光以元宇宙名义进行非法集资的四大骗局，点名不法分子打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗。
早在2017年，中国人民银行就已公告称，虚拟货币本质是未经批准的非法公开融资，这种行为涉嫌非法集资及金融诈骗。近期，中国移动通信联合会元宇宙产业委员会也要求，抵制编造虚假元宇宙投资项目、发行元宇宙虚拟币等非法金融活动，远离打着元宇宙游戏等旗号的新型骗局。
资金盘秘密
目前，元宇宙区块链游戏大多是网页版游戏。部分不法分子以此为名，发行虚拟货币进行资金流通，通过区块链技术实现资金流转。
元宇宙区块链游戏的价格机制并不复杂。火星志愿者游戏的项目方发行名为MarsVOLS 的游戏代币，利用马斯克名人效应，在第三方社交平台炒作，提高知名度，以高收益、高回报为噱头，吸引玩家入局。待玩家数量达到游戏项目方预期后，项目方先是拉高游戏代币价格，后又迅速抽盘，导致游戏代币价格大幅下跌，套现离场。
2月10日晚，在“火星志愿者”游戏开局时，用户可以用1个WBNB换取2071个MarsVOLS，但经项目方调控后，游戏开始两分钟时，1个WBNB只能换取131个MarsVOLS。短短两分钟时间，币价迅速拉伸20倍，还没等玩家反映过来，WBNB对marsvols兑换比例就暴跌94%。
“这些游戏代币没有实物依托、不具备应用价值，本质就是‘空气币’”。区块链游戏资深玩家陈文（化名）告诉时代周报记者，虽然项目方需要使用一笔小额资金注入流动性，撬动资金盘，但是和套现利润相比，根本不值一提。此外，项目方还可能撤资跑路，游戏玩家大多血本无归。
2021年底，就出现“鱿鱼游戏”、“币安英雄”等区块链游戏的项目方集体跑路的情况。以“币安英雄”游戏为例，仅上线半个月，项目方的合约地址就开始转出资金。2021年12月6日晚，币安英雄的游戏代币BNBH暴雷，一天之内价格暴跌90%。有玩家留意到，当天项目方池里的8万多个游戏代币BNBH也瞬间清零。但有专家对该项目的资金池流向分析时发现，数笔巨额资金最终流向项目方的账户地址。
“这类打着区块链游戏旗号的项目周期极短，多数是网页小游戏，开发成本低，对外宣传可以理财赚钱，”一位不愿具名的业内人士告诉时代周报记者，真正的区块链游戏必须要具备好玩、有IP支撑这些特征。而上述游戏不过是资金盘项目方借着元宇宙概念炒作推广的骗局。
灰产帝国
元宇宙区块链游戏处于灰色地带。
时代周报记者以游戏开发投资者身份联系一家区块链游戏公司。对方透露，元宇宙区块链游戏从设计到推广的过程并不复杂，从宣发、推广、运营已形成成熟模板。
“整一套DAPP（去中心化应用）搭建下来，大概25万元。”上述公司负责人赵晖（化名）向时代周报记者披露，耗时七天，就能开发一款简单的区块链游戏，有充足的盈利空间。
赵晖向时代周报记者推荐一款名为“疯狂森林”的区块链游戏，并称从玩家接触游戏开始，每一步操作都在进入他们预设的陷阱。“玩家必须花钱购买我们的游戏代币，才可以进入游戏参与资金分配。”赵晖介绍，这类区块链游戏都会设置游戏代币作为入场费，常见的入场费有服务费、游戏key、游戏基本道具购买费等。
“开始时，可以将种子价格设置低些，便于吸引玩家入场，后面再慢慢圈钱。”为达成订单，赵晖给时代周报记者提供了“疯狂森林”的制定规则书，并传授“圈钱”经验。制定规则书介绍，游戏上限时间是24小时，在规定时间没有新增贡献则游戏结束，届时按规则分享奖金池奖金。不过，用户可通过购买道具增加贡献值，延长游戏时间。按设定，贡献值为1的梭梭树，价格为158USDT（约1000元人民币）；贡献值为200的冷杉，价格为3.16万 USDT（约20万元人民币）。
“玩家要完成任务，就得先掏钱买贡献值，我们就可以从中获益。”赵晖表示，游戏推广模式已十分成熟。
“用获利前景吸引小白入场，以用户规模让‘老韭菜’加入，让他感觉自己是割韭菜的镰刀。”赵晖称，游戏开发方只要善于把握“人人都能分杯羹”的原则，就能吸引用户：在推广中，让玩家给用户发邀请码，每邀请一名新用户，玩家可获若干奖励，形成二级、三级“分销机制”。此外，他们也会和虚拟货币圈博主达成合作，通过各种社交渠道发布游戏链接，定期推广。
与此同时，市场也涌现了一大批“卖脚本”的商家。“不少玩家发现游戏项目方的套路后，都觉得项目方很赚钱。”赵晖表示，游戏热度炒起来后，很多玩家都希望成为游戏项目方，期望大赚一笔。
有分析指出，不少利用“元宇宙”圈钱的产品都利用“急于挣快钱”的心理，欺骗投资者投资、购买产品，实则已经触碰法律红线。最终游戏代币价格的断崖式下跌，资金盘崩溃、开发团队跑路，周边灰产也赚得盆满钵满，只有投资者负债累累。
谁在入局元宇宙？
元宇宙概念大火，但商业落地前景仍较为模糊。
百度副总裁马杰曾表示：“元宇宙尚处于非常初期的产业探索阶段，其发展是循序渐进的，将由整个社区花费很长时间来共同构建并成熟。”任天堂社长古川俊太郎更是坦承，现阶段还没有办法明确定义元宇宙的形式，任天堂暂时持观望态度。
尽管如此，不少普通投资者仍一腔热血，企图抓住风口，幻想一夜暴富，但往往事与愿违。事实上，这类游戏暗藏诸多风险，以虚拟货币作为结算中介，本身或已涉嫌非法集资、金融诈骗。银保监会指出，元宇宙区块链游戏吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，不法分子捆绑元宇宙概念，宣称“边玩游戏边赚钱”“投资周期短、收益高”，诱骗参与者通过兑换虚拟币、购买游戏装备等方式投资。此类游戏具有较强迷惑性，存在卷款跑路等风险。
北京大成律师事务所合伙人肖飒向时代周报记者分析，以元宇宙游戏为噱头欺骗人的例子并不少。这部分行为人往往会采取手段诱使被害人充值大量法币以换取游戏内的虚拟货币，并以该虚拟货币购买游戏中的道具（如装备等）进行投资。由于我国禁止法币与虚拟币之间的流通，相关行为被明确定性为未经批准的非法公开融资行为。因此，以上述方式进行投资具有明显违法性。
肖飒提示，行为人也可能借此机会携款潜逃，且由于投资均在网上进行，事后也难以获得补偿。“只要在行为人开展特定项目时，试图通过分层级并以人头计酬的方式发展客户，那么该行为可能同时被认定为违法的传销行为，涉嫌违反行政法及刑法相关规定。因此，在参与有关项目时，还需对项目的发展方式进行研究，杜绝此类风险。”肖飒说。

知帆科技发布《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》筑起金融安全防护墙

近年来,各种以虚拟货币为名的骗局不断变换形式，虚拟货币传销、诈骗等案件层出不穷。作为国内最早专注于区块链大数据分析的安全公司之一，也是最早提供虚拟货币追踪服务的专业公司，知帆科技致力于通过人工智能和大数据分析技术让区块链数据价值实现最大化。
截至目前，知帆科技已与全国五百余家公安机关建立合作，利用核心技术能力对区块链数据进行分析挖掘，帮助公安等解决涉虚拟货币相关案件查证难题，提供技术服务达到七百余次，协助侦破数十起具有影响力的重大涉虚拟货币案件，总涉案金额超一千亿元。
为了进一步开放和共享资源，知帆科技于近日发布了《2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势研究报告》（下称：报告），对2021年区块链和虚拟货币犯罪趋势进行了分析，从案件数量、类型分布、涉案金额、币种分布等维度，揭示了虚拟货币犯罪的发展现状。
报告指出，虚拟货币相关的骗局不断“更新迭代”，新一代骗局往往更具欺骗性与危害性。为此，知帆科技总结提炼出2021年的一些典型事件并对其进行分析，以期引起广大网民注意。
谨防虚拟货币八大骗局
近两年，比特币、以太坊等虚拟货币价格的高涨带动了全球“挖矿”热潮，号称低投入高收益低风险的“云算力挖矿”引得不少跟风的投资者争先恐后加入“挖矿”。
其中，国内知名FIL矿商“人人矿场”以“联合挖矿”的名义宣传，其所谓的“挖矿”占比为20%，剩下的80%则是挖的“空气”。2021年12月17日，人人矿场因涉嫌违法犯罪，公司高层包括吴某在内的21人全部被山西警方在办公场地带走调查，人人矿场也正式走向崩盘。
报告分析指出，人人矿场的操盘手吴某早期通过核心成员拉拢熟人的方式，诱以高年化回报率，获取种子客户。并以套现购买比特币炒币获利的方法，发放矿工收益。后通过出租“空气矿机”，拉人头填坑，不断扩大资金盘，来维持盘面运转，是典型的庞氏骗局。
知帆安全团队提醒，我国已正式将虚拟货币“挖矿”纳入淘汰类产业，虚拟货币“挖矿”看似一本万利，背后却隐藏着经营失败、投机炒作、卷款跑路等多重风险，有损社会公共利益。
无独有偶，2021年11月1日，与热播网剧《鱿鱼游戏》同名的虚拟货币“SQUID（鱿鱼币）”价格突然一路飙升，疯涨几十万倍达到2861.8美元顶点。然而，鱿鱼币在达到顶点后的5分钟内突然“闪崩”，迅速跌至0.0007美元，几乎为零，令投资者们血本无归。
报告显示，这是一个典型的“Rug Pull（拉地毯）”骗局，即开发者推出虚拟货币吸引买家，然后突然停止交易并卷走交易所得。与传统的、成熟的投资市场不同，虚拟货币的价格波动剧烈，具有更大的不稳定性和不可预测性。
除了云算力挖矿、蹭热点割韭菜“鱿鱼币”，报告还指出了币安英雄（BNBH）一夜闪崩、名为“智能合约互助”实为“虚拟货币传销”、交易所清退潮下的冒充平台客服电诈案、专家“授课解秘”、雷达币崩盘、冒充公检法诈骗共八大虚拟货币典型骗局。
从报告内容不难看出，当下网络诈骗骗术愈发专业化、细化，涉及领域之广、涉及人群之多，令人防不胜防。
知帆科技从虚拟货币典型骗局、大数据技术、人性痛点、受害者画像等维度，揭示了网络诈骗的现状及趋势，并做出深入分析。不仅助力公安机关案情研判，也利于民众防范资金风险。
十大虚拟货币诈骗话术不可信
2021年以来，投资虚拟货币暴富的神话刺激了大量投机者。随之而来的是泡沫加速破裂，空气币被热炒，暴涨暴跌成为常态，越来越多参与者开启高杠杆交易，风险巨大。
与此同时，这一领域时刻都有新技术出现，元宇宙、NFT、链游、DeFi等区块链领域“新概念”频频爆火，为网民展示了“新风口”，不法分子也跟风转换套路，利用新兴概念的噱头行骗。
报告梳理并选取了行骗者常用话术或关键话术，当网民看到、听到以下类似话语时，要格外注意，谨防被骗子“套路”。
稳赚不赔xx币，一夜暴富不是梦
不法分子利用人们“一夜暴富”的心理，以“低风险高收益”作为诱饵，声称可以低买高卖虚拟货币“搬砖套利”、租赁矿机挖矿“躺赚”收益、投资xx币“稳赚不赔”，其实质都是操作虚假后台，控制价值涨幅，最终圈钱跑路。
钱包空投糖果，亲测收到xxxx
不法分子通过网络钓鱼，发送空投信息实施诈骗。空投骗局一般分为两种，一种是在空投活动时引导受害者填写钱包私钥，目的是盗取受害者钱包中的币。另一种是虚假空投，一般是为了聚集用户，再用聚集的用户变现。
云养xx就可以获得巨额回报
不法分子打着“云养xx”的旗号，设置典型的“躺赚”陷阱，其本质就是“互助盘”的庞氏骗局模式，受害者用虚拟货币购买饲料等虚拟资产云养宠物，等待“虚拟宠物”升值，当项目平台突然关闭时，投资者的资金将无法提现。
共享经济，DeFi革命，颠覆未来
DeFi，即去中心化金融，通常是指使用基于区块链上的智能合约创建的DAPP（去中心化应用）来实现传统的金融功能，比如交易、借贷、抵押、保险等。有不法分子发行空气项目，再为项目披上DeFi的外衣，实行诈骗。
这是100%去中心化的项目，生态收益100%分配
去中心化本是区块链的特征之一，原意为“消除垄断，人人都可以成为中心”。然而一些不法分子假借“去中心化”的概念，喊着“金融革命”“人人都有机会”“分众时代到来”的口号，表面去中心化项目，实则传销。
比特币暴富机会没把握住，这次的NFT一定不能错过
2021年3月，佳士得以4.5亿元拍出Beeple的NFT艺术作品《每一天：前5000天》后，NFT艺术在国内被火爆地炒作起来。有不法分子打着NFT的幌子，引诱投资者入局，以此实施诈骗，或利用NFT传销、伪造NFT等方式，进行非法犯罪活动。
元宇宙，互联网的下一个风口
2021年被看作“元宇宙元年”，10月末Facebook宣布改名“Meta”并宣布布局元宇宙业务，元宇宙概念被热炒。“元宇宙课程”“元宇宙炒房”“元宇宙链游”层出不穷，不法分子借机打着元宇宙的旗号，实施击鼓传花式的金融骗局。
月收益100%，边玩游戏边赚钱
随着元宇宙成为市场热点，不法分子借机炒作“元宇宙链游”，扬言“玩游戏就能赚钱”，然而许多区块链游戏的本质就是网页游戏，开发成本很低，其实质为披着链游外衣的庞氏骗局。由于涉及虚拟货币结算，其本身或已涉嫌非法集资或金融诈骗。
交易平台正在清退大陆账户，请您配合我们操作
2021年底，各大虚拟货币交易平台全面清退。有不法分子假冒交易所平台、公检法等机关工作人员，以“交易所清退大陆账户”或“账户异常操作”等名义，要求受害者配合“查验资金”，实则转移受害者资产，实施诈骗。
你涉嫌洗黑钱，需要开通数字人民币账户
2021年下半年，数字人民币逐渐走进大众视野，然而其支付隐私性强、钱包转账金额大等特点却被不法分子利用。有不法分子假冒“公检法”，通过打电话等方式告知受害者涉嫌洗钱等违法行为，诱导其开通数字人民币账户，最终转移受害者资金。
深挖虚拟货币传销的典型模式
近年来，虚拟货币传销犯罪日益猖獗，此类案件规模大、受害人众多、涉案资金多，严重危害了我国社会和金融秩序的稳定。
报告中，知帆科技对虚拟货币传销类犯罪的十种典型模式做出了梳理总结，利于人们识别犯罪和了解虚拟货币传销的发展现状。
虚拟货币传销类犯罪曾出不穷，花样不断翻新。其中，交易所模式、钱包模式、虚假“智能合约”模式、智能合约模式、矿机租赁模式、云矿机模式、量化机器人模式、短视频模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙模式，这十种情况较为典型。
以当下大热的“元宇宙”为例。在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙们也紧跟风口，开发所谓的链游项目、发行游戏代币并上线去中心化交易所。
报告分析指出，该类案件通常为项目方通过蹭热点、挂靠知名项目等手法对自己的链游大肆宣传，吸引投资人入场，不断拉升游戏代币价值，又靠动静结合的高额收益来吸引更多投机者加入，其本质仍是靠用户兑换平台币消耗的主流币来扩大资金池，项目方趁机套现跑路。
一直以来，在虚拟货币传销类犯罪案件的侦破过程中，知帆科技都服务于公安等部门，同时利用虚拟货币追踪查证平台——“逐迹”为办案人员日常研判虚拟货币案件提供工具支持，一站式解决虚拟货币案件的各种查证难题。
据了解，“逐迹”依托全球领先的人工智能技术、全网海量的地址数据库、精准的情报溯源分析能力、多年的案件支撑实战经验，打造了集态势、查询、追踪、分析、监控等为一体的实战工具，在研判涉虚拟货币的各种类型犯罪中功不可没。
为了防范与化解金融风险，维护正常金融秩序，近年来，我国监管部门频频发声，出台了一系列法律法规，报告进一步梳理并解读了2021年以来出台的相关政策。从报告可以看出，监管层始终保持对虚拟货币交易炒作活动的高压打击态势。
国内对虚拟货币相关产业的监管持续升级，监管部门动作频频，相关政策密集出台。知帆安全团队提醒，相比传统金融工具，虚拟货币市场尚不成熟，投机性强、炒作性高、波动性大，导致操控价格、虚假交易、平台跑路等事件时有发生。面对虚拟货币的市场乱象，监管趋严是大势所趋，同时也需各方合力以降低风险。从消费者的角度而言，增强自身风险意识，不参与、不轻信，才是长远之道。

币安英雄

本文来源： UMX.art视觉艺术馆

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