美德两国从犯罪份子身上获得大量比特币,其中美国政府由暗网丝路(Silk Road)罪犯身上再次没收8100枚比特币;而德国则宣布破获一盗版网站并扣押了5万枚比特币,创下当地历史并挤身全球第四大比特币持有国。
Banmeet Singh犯案以比特币作交易
美国司法部早前公告,于 2019年4月在伦敦被捕、并于去年引渡至美国的暗网丝路英国籍营运者Banmeet Singh经已向美国当局认罪。 Banmeet Singh被控在2012至2017年期间透过 Silk Road、Alpha Bay、Hansa、Dream Market等暗网市场,向美国各州用户贩卖海洛因、可卡因、芬太尼等大量违禁药品。
案情指,犯罪期间Banmeet Singh至少控制了8 个配货中心,以接收海外毒品及重新包装,而用户则以比特币、MoneyGram、PayPal 或现金进行支付。 Banmeet Singh 26日在俄州联邦法院承认意图分发受管制药品、共谋洗钱等罪名,案件中美国缉毒局(DEA)没收了8,100 枚比特币,是DEA有史以来最大规模的比特币(BTC)没收行动,该笔比特币在扣押时价值仅约1.5亿美元,目前市价接近3.5亿美元。
德国方面,萨克森州综合调查单位(INES)在上月中旬破获了该国一大型盗版网站,网站主要负责人为一名40 岁德国男子及一名37 岁波兰男子,他们渉利用网站收益购买比特币并有系统性地洗该德国史上最大规模的加密货币扣押行动,德国亦超越乌克兰成为仅次于美、中、英国的比特币持有国。
值得留意的是,美国政府是全球最大的比特币巨鲸之一,在是次行动前便持有超过21.6万枚BTC。此前美国政府已宣布将进行新一波BTC出清行动,市场忧虑巨鲸倒货将构成比特币价波动;而德国政府则尚未决定如何处置是次扣押的5万枚BTC。
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