十大传销盘之：库币网KuCoin

十大传销盘之：库币网KuCoin

什么是货币
2023-10-04
栏目：其它
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南京林女士还原库币KuCoin被骗全过程！

近几年来，随着区块链、数字货币等概念火热，以比特币等为代表的一批虚拟币也使得不少投资者实现了一夜暴富的美梦。然而一些不法分子也盯上了这块肥肉，打着投资虚拟币的幌子实则为各种骗局。虚拟币市场已然成为了圈钱诈骗的重灾区,不少投资者都在高收益的诱惑下,落入了骗子们精心布局的陷阱。

家住南京的林女士就是其中之一，林女士表示，在去年6月份一个陌生人加了她的微信好友，由于不知道对方的身份，所以试着跟对方聊了聊，对方声称自己名为“赵刚”，由于跟对方聊的来，几乎什么好玩的话题都能聊，林女士便也就放松了警惕。

林女士表示：“直到有一天“赵刚”跟我说自己进了一个股票群还赚了点小钱问我要不要一起进，说是有老师免费推荐股票。我丝毫没有怀疑的就同意了，“赵刚”直接把我拉进了群，群里面有几位老师，每天轮流着讲解股票。看见群里的人都发着跟着老师推荐的股票获利的盈利图，感觉好像是能赚钱的样子。“

现在区块链方面的项目太火了，国内各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

之后林女士也尝试性的跟着老师的推荐进行操作，虽然时赚时亏，但是整体是处于小有盈利的。

过了几周之后老师突然说股市不好做了，准备去做做数字货币，说数字货币是最近兴起的，在国外是非常的火爆，利润也是非常可观的，然后就一边讲解股票和数字货币。林女士表示自己因为不懂数字货币，就没跟着老师去操作这个货币。

但是没几天，老师在群里发的一个库币（KuCoin）交易所的持仓截图，还有盈利截图，那个资金是非常大的，还有群里面都是第一波跟着老师操作的，也发了很多的盈利图，都赚了好几倍的本金。看着群里其他人盈利的可观，“赵刚”也发来了截图并劝导自己也开户一起炒币，林女士就尝试性的开户入金了。前期跟着老师操作，确实是盈利了，并且林女士也尝试性的提取过一笔小资金，也成功到帐了，这也让林女士对老师也更加的信任。后面老师说会有一波大行情要来，要他们加大入金，群里面好多人开始加仓。好多人都在说要加仓并有截图。林女士表示鬼迷心窍的她也一下子入金了5万USDT。没想这波行情完全相反，一下子就爆仓了。林女士根本接受不了这个现实，就去找老师，但发现老师根本不回她的信息，之前一直跟她聊的很投机的“赵刚”也消失不见，这才反应过来自己可能被骗了。

林女士之所以被骗，是因为骗子充分利用了人性“贪欲”的弱点，设置“高额回报”的投资骗局，在微信群各类获利截图的诱导下致使林女士上钩。而在林女士入局后，一开始让她获得可观的账面利润，甚至成功进行了小额提现，进一步打消了林女士的顾虑，得其深信不疑。此后以“内部消息”“大行情”等引诱林女士进行追加投资、提高杠杆。此后无论是“插针”“拔网线”还是“定向爆破”，造成当事人想交易的时候无法交易，想提现的时候无法提现，很快就“账户异常”甚至“爆仓”，基本上到这个时候的都是血本无归。

KuCoin库币遭纽约州总检察长起诉非法从事证券交易，此前已被多地警告未合法注册

纽约州总检察长Letitia James于3月9日提起诉讼，要求Mek Global Limited和PhoenixFin Pte.Ltd永久禁止其在纽约州非法活动，包括提供、销售和购买证券和商品等。这两家公司是库币网KuCoin的主体公司。

纽约总检察长办公室的公告显示，即使KuCoin未在该州注册，总检察长办公室 (OAG) 也能够在纽约的 KuCoin 上买卖加密货币。通过这一执法行动，总检察长 James 试图阻止 KuCoin 在纽约运营，并阻止访问其网站，直到它遵守法律。

根据Coinmarketcap，KuCoin为目前第四大加密货币交易所，现货日交易量达8.79亿美元。

此次诉讼的理由是库币交易所涉嫌违反了纽约州《马丁法案》（Martin Act），这是一部用于打击金融欺诈的州法律。库币声称是交易所，但没有按照纽约法律的要求在证券交易委员会（SEC）注册为证券交易所，也没有遵守纽约州总检察长发出的传票，提供其在纽约州进行的数字资产交易活动的更多信息。

值得注意的是，诉讼中还将以太币列为未注册证券，这也是监管机构首度官方声称 ETH 是一种证券。

公告称，KuCoin 是一个虚拟货币交易平台，允许投资者通过其网站和应用程序买卖加密货币。在其平台上，KuCoin 投资者可以买卖流行的虚拟货币，包括 ETH、LUNA 和 TerraUSD (UST)，这些都是证券和商品。

该诉讼文件称，这些代币的价值增长是由创始人和管理团队共同努力来推升的，平台的增长和发展也是归功于他们，因此所有投资者都有理由认为可以从他们的创业和努力中获取利润。另外，由于代币的分配有被保留给创始人和团队，加上自从 ETH 从 POW（工作量证明）过渡至 POS （权益证明）后，基金会主张因为拥有 ETH 可以通过赚取质押奖励直接转化为盈利潜力也存在证券的性质。因此，代币持有者的财富、利润紧密地与团队绑在一起，形成一个共同的企业，因此这些代币是证券。

此外，公告还指出 KuCoin 已被发现在多个司法管辖区（包括塞舌尔、加拿大和荷兰）未经适当许可而运营。

在2022年6月，加拿大安大略省证券委员会 (OSC) 宣布对 KuCoin 采取了执法行动，因为它们未能遵守加拿大安大略省的证券法，允许加拿大安大略省居民交易未经注册的证券。而在2022年12月，荷兰中央银行向 KuCoin 发出警告，称其在未“合法注册”的情况下运营，这意味着 KuCoin 违反了《反洗钱和恐怖主义融资法》。荷兰中央银行没有具体说明如果 KuCoin 继续无牌经营它会如何处理，但指出 KuCoin 和 MGL 的客户没有违法。

「曝光」“KuCoin库币交易所”限制用户提币，远离垃圾交易所！

受大环境影响，币圈已经进入熊市有段时间了，加上国内监管趋严，整个币圈正在面临前所未有的困难，以太坊合并，交易所面临审查，币圈又连跌，三线野鸡所都在跑路途中。

前段时间有很多用户爆料，在KuCoin交易所交易的过程中，遭到平台故意的卡币，在充提的时候，有意的限制用户提币，使用户在长时间不能提币而产生了严重的亏损，很多用户都陷入了这样的套路。

甚至还有用户发现，KuCoin交易所白嫖用户的UST进行“搬砖套利”。就是在用户提ust到链上的时候，系统显示提币成功却没有上链，一问就是什么拥堵，提币的人太多，可是有用户也是比较小心，去查看了交易所的地址，才发现他们在白嫖用户的ust去搬砖套利，一个晚上都能有上千万的收益了，等用户到账的时候，资产价值早已归零了。

KuCoin交易所这吃相简直不要太难看，而且这也不是第一次这种骚操作了，以往在相关的网站上就能收到很多用户对于KuCoin交易所的投诉，什么不能出金、恶意冻结账户、恶意欺诈等问题，可见这个交易所已经是个惯犯了。

看似低调的币库，其实就是披着羊皮的割韭菜的收割机，库币交易所在大众面前应该归属于IEO的火爆，利用IEO火爆的概念想在币圈分一杯羹。

2019年上半年IEO玩法席卷币圈，火热程度堪比2017年ICO，库币自然也不甘示弱，加入ieo潮流。

MTV归零事件
MTV的IEO认购实际上没有正常用户抢到，某投资者爆料：”卡的进都进不去，用脚本才抢得到“。然而在KuCoin抢购之前号称100%防止脚本抢购，在抢购结束后却发公告封禁了67个账户。这脸打的是不是啪啪的响····

库币交易所的第一期IEO项目MTV被脚本抢购。然后官方发公告给予没抢到的投资者50usdt补偿，这也就是说我利用平台币KCS割了你，给你点补偿，然后等MTV上线继续收割。承受60%溢价买币，却只给了50usdt补偿。可见，库币的套路玩的那是相当不错。
据投资者爆料：

库币CEO麦克在电报里就一直喊单，忽悠大量韭菜去接盘。而且让大家放心，声称近期有动作。当投资者被MTV收割后，竟说ceo账号不是麦克本人运营，说是员工管理操作。这家伙是不是脑子被门挤了。

MTV上线以来，一直没开放充值。但是根据区块去查询，期间却有过充值记录，可是投资者和却不知道。真尼玛够奇葩，不开放充值，却有人充值砸盘。

四个ieo加一个首发币全部破发，甚至破发百分之90以上（基本高点买入归零），割韭菜手段过于残忍！ieo区别于ico的就是：ieo项目是平台审核，平台背书，出现这种90%以上的跌幅，库币平台是有责任的，不光甩锅，还充斥着各种暗箱操作，令人作呕。

库币平台干这种事情不止出现了一次两次，首发币dock卡人家提币，也是破发，和比特儿差价60%以上（干着急，不能提），tnc和qli故技重施，也是相同的情况，给出的解释依旧是系统升级。

KuCoin首发IEO的项目，只要别的平台上线，都会卡提现，然后“搬砖砸盘”。事后给尼玛一句：“紧急维护”。套路和操作手法十分娴熟，可见不是第一次作案，当然，也远远不是最后一次·····
总得来说，KuCoin交易所就是个毫无下限、专割韭菜的垃圾交易所，提醒还在有交易的用户，能撤出就赶紧撤出吧。

交易所倒闭时有发生，我们要做的就是尽量把币提到钱包或者一线交易所，远离野鸡交易所，这样才能保证你自己财产的安全。