国盟普惠证券非法集资

国盟普惠证券非法集资

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2023-11-13
栏目：监管动态
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“国盟普惠证券”特大传销案一男子发展下线300余人被判3年

9月1日，区块链网反传销团队获悉，吉林省敦化市人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以讲课、播放国盟普惠证券宣传视频录像、组织国盟普惠证券产品说明会（招商会）和国盟普惠证券年会、悬挂宣传条幅、组织敦化投资人到哈尔滨市参加国盟普惠证券招商会等方式大肆开展组织、领导传销活动。

国盟普惠证券在币圈和链圈也存在诈骗的情况：现在区块链方面的项目太火了，国内外各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！还要警惕各类交易所小平台，必须选择全球知名的品牌。

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2016年8月，被告人刘某宇和刘某（已判刑）在黑龙江省哈尔滨市，在未获得国家证券监管机构批准的前提下，组建嘉禾团队，非法经营宣称“由美国国盟集团推出的‘国盟普惠证券’，即‘IHA全球普惠证券”，以投资国盟普惠证券获得加入资格，以获得静态收益和通过发展人员的数量作为计酬、返利依据获得动态收益为目的，组织开展传销活动。
刘某宇伙同刘某投资国盟普惠证券获得加入资格，以A会员点位发展张某、孙某1（均已判刑），张某、孙某1以B会员点位发展孙某2、王某1（均已判刑），孙某2、王某1以C会员点位在敦化市发展下线人员罗某等人，罗某发展王某2（已判刑），王某2以D会员点位发展樊某（已判刑）。
2016年9月30日王某2、樊某在敦化市敦百国际酒店召开产品说明会，邀请刘某宇、刘某、张某、孙某1到敦化市推介国盟普惠证券。2016年10月王某2、樊某在敦化市成立国盟普惠证券工作室，广泛开展组织、领导传销活动。
期间，刘某宇、刘某、孙某2等以采取在敦化市国盟普惠证券工作室讲课、播放国盟普惠证券宣传视频录像、组织国盟普惠证券产品说明会（招商会）和国盟普惠证券年会、悬挂宣传条幅、组织敦化投资人到哈尔滨市参加国盟普惠证券招商会等方式大肆开展组织、领导传销活动。
被告人刘某宇到案后自愿如实供述自己的罪行。
被告人刘某宇在敦化市发展下线人员300余人，累计投资数额为350万余元。
敦化市人民法院认为，被告人刘某宇以推销“国盟普惠证券”为名，通过对他人进行宣传、培训、收取投入资金，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，骗取他人钱款，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法予以惩处。
根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照相关法律之规定，被告人刘某宇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（来源：区块链网反传销团队）

“国盟普惠证券”实为传销骗局石嘴山一骨干获刑

11月9日，石嘴山市中级人民法院（以下简称：二审法院）公布了一起“国盟普惠证券”网络传销案的判决书。一审期间，冯某因犯组织、领导传销活动罪，被大武口区法院判处有期徒刑，并处罚金。
鹰鉴获悉，2015年11月，王某禹经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴国外考察“中券资本”传销项目，后在中国内地建立“晟赢系统”团队宣传推广“中券资本”项目并发展下线会员。并通过召开培训会、组织会员参加国外传销组织举办的宣传大会等方式进行虚假宣传，讲解奖金制度等。
为继续进行传销活动，2016年8月，王某禹又在国内发展与“中券资本”传销项目模式类似的“国盟普惠证券”传销项目，以代理销售美国“国盟集团”的“国盟普惠证券”为名，继续在国内发展会员，从中获利。
2017年1月份，“中券资本”项目因未持续发展会员而停止。“国盟普惠证券”项目在后期发展会员的数量也开始逐渐减少，为传销项目的持续发展，王某禹又从新亚洲集团引进“DB科融证券”（前期叫“天宫三号”）传销项目。
2017年3月份，“国盟惠普证券”项目因发展会员数量急剧下降导致该项目停止，为安抚市场，继续发展，该项目重新分为“高胜”和“诺亚方舟”两个传销项目，其奖金制度、投资配套等模式均和“国盟普惠证券”传销项目类似，仅更换项目名称，同时将部分“国盟普惠证券”传销项目的会员平移到上述两个项目中，王某禹等人继续开展传销活动。
2016年，被告人冯某从许某文处了解到“国盟普惠证券”项目，并承担该项目在石嘴山市的管理、协调、宣传、培训等职责。
2016年3月至2017年4月，冯某通过开招商会、举办讲座、口耳相传等方式，以购买“国盟普惠证券”和发展下线成员后获得高额返利为诱饵，在石嘴山市大武口区等地推销“国盟普惠证券”产品，要求参加者缴纳不等的证券产品购买费获得加入资格，以高额回报引诱王某、姚某等41人加入该传销组织，骗取财物。
2017年5月，常德市公安局在哈尔滨市公安机关的协助配合下将王某禹、柴某生、郭某雨、秦某峰等人十五人抓获归案，并冻结、扣押涉案资金三亿余元。至案发，王某禹先后赴外国考察引进多个网络传销项目，发展会员近53万人，涉案金额高达100多亿元，非法获利3亿余元。
2018年9月27日，冯某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被石嘴山市公安局大武口区分局列为网上逃犯，同年9月28日被江苏徐州铁路公安处民警抓获。
2019年7月4日，大武口区人民检察院对冯某犯组织、领导传销活动罪提起公诉。大武口区法院受理后，依法组成合议庭，于8月21日公开开庭进行了审理。
8月28日，大武口区法院根据相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处冯某有期徒刑2年，并处罚金15万元。宣判后，冯某不服，提出上诉。
二审法院认为，原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，综合案情对冯某的量刑适当。审判程序合法。冯某的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立。
11月4日，二审法院依照相关法律的规定，驳回冯某的上诉，维持原判。另外，鹰鉴还了解到，汉寿县人民法院近日对“国盟普惠证券”特大传销案进行了宣判，王某禹等19名被告人均获有罪判决。其中，首犯王某禹获有期徒刑8年。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]

警惕| 一男子看到别人赚“大”钱后投资13万，结果......

每个人都想早日实现财务自由，在实现财务自由的路上有很多种投资理财方式，有些理财方式也可能是陷阱，稍有不慎，就会上当受骗。
看到别人赚“大”钱动心投资13万
今年2月，内蒙古赤峰的张先生，经朋友介绍知道了一个名为“国盟集团普惠证券”的投资项目。该证券投资额分为四个级别，分别是3600元、12000元、36000元以及12万元。购买时可以选择其中一种，购买级别越高，收益也越多。
张先生表示，一开始不太相信，之后在工作人员建的微信群里观察了几天，发现群里面很多人都在赚钱后，张先生动了心，购买了13万余元的国盟集团普惠证券。
随后，工作人员给张先生注册了一个会员账号，这个账号每天都可以看到自己的收入是多少。张先生表示，当时确实每天都在返利，但返利一个多月之后，开始出现问题。“3月底4月初，我的账号就开始不返钱了。对此，负责人解释说，公司正在筹备上市，这个阶段就不返利了。”
张先生听到这个理由后，心里不踏实。他找到该公司的办公地点，发现已人去楼空，张先生立即报警。
表面投资理财实为网络传销
接到报案后，内蒙古赤峰市红山区公安分局立即介入。紧接着，又有40多人因为投资国盟集团普惠证券到当地公安机关报案。
办案民警随即对案情进行调查，发现该案具有明显的传销活动案件特征。警方调查发现，投资国盟普惠证券，首先要注册成为会员，按照缴纳费用的多少确定级别，每推荐一名会员，会得到下线会员百分之十的推荐奖。会员之间按照推荐关系组成层级，这种奖金制度的特性正好符合组织领导传销活动罪的特征。
随后，民警根据张先生提供的线索，将张先生的上线赵某抓捕归案，赵某对自己的犯罪事实供认不讳，并提供了大量线索。据赵某供述，国盟普惠证券的负责人为王某。
警方打掉传销团伙涉案金额1.9亿
警方对王某以及涉及的资金去向进行调查后，进一步确认了王某就是这起案件的主要嫌疑人。警方介绍，这些会员的投资款都打到了王某控制的五张银行卡上，涉案资金达1.9亿。
随后，警方对王某进行了抓捕，王某对自己组织领导传销活动的犯罪事实供认不讳。该案涉及到赤峰市的5名犯罪嫌疑人已全部抓捕归案。目前，案件已经移交法院，进入审判阶段。网络投资各种骗局不少，投资人需谨慎。

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